- Les PPE, ou personnes politiquement exposées, sont des personnes qui occupent des postes publics importants ou qui présentent un statut à haut risque en raison de leur implication potentielle dans des délits financiers.
- Les sanctions font référence à des mesures qui restreignent les transactions financières avec certaines personnes ou entités pour des raisons juridiques et de sécurité.
- Conformément à la réglementation ontarienne sur les jeux en ligne, tous les joueurs seront examinés par rapport aux bases de données PEP et sanctions dans le cadre du processus KYC.